搭建支付平台为境外赌博网站非法结算

搭建支付平台为境外赌博网站非法结算

贵港警方侦破一起涉案金额超亿元的地下钱庄案,冻结3000多个涉案银行账户5000多万元

平安广西网贵港讯(记者梁家俊)近日,贵港警方侦破一起涉案金额超亿元的地下钱庄案,冻结3000多个涉案银行账户5000多万元,抓获违法犯罪嫌疑人37名,目前已逮捕14人,同时扣押汽车及电脑、手机、银行卡等涉案物品一大批。

3月4日,贵港市公安局经侦支队与网安支队根据原来侦办案件的一条涉及洗钱账户线索,组成研判专班对线索进行深度研判,通过调取涉案相关人员的银行账户流水信息、活动轨迹、IP等,发现该线索涉及非法结算,涉嫌非法经营。经侦支队将该线索立为“20·01”非法经营案进行侦查。

经查,自2019年10月开始,庄某群在南宁市青秀区东葛路绿地中央广场成立“南宁市秦弘信息技术有限公司”,雇佣技术员黄某(后辞职)、罗某搭建“天下-叶子”支付平台,同时在网络上招聘徐某锋为财务,文某建、李某诚为客服,组成“天下商务”团伙。该支付平台对接境外网络赌博网站,为违法犯罪团伙提供非法资金结算通道。

随着业务量增加,庄某群又发展邓某组建跑分平台公司,招聘技术员许某繁、黄某森搭建“千里马”跑分平台,同时使用“土豆”“声达”“纸飞机”等聊天软件与支付平台进行交流沟通作案。“天下-叶子”支付平台收到境外网络赌博网站犯罪团伙转账或赌博网站赌客充值指令后,将转账订单通过后台服务器流转转账或为赌客充值。庄某群等人还介绍焦某磊等人搭建的“野牛”“百宝付”等多个支付平台给邓某等人的“千里马”跑分平台,为境外网络赌博网站犯罪团伙提供非法结算通道。“天下-叶子”“野牛”等多个支付平台与“千里马”“百宝付”等跑分平台从境外网络赌博网站犯罪团伙处得到转账金额的0.2%作为利润,码商获得转账金额的1.2%-1.4%作为利润。

自2019年10月份开始至案发,“天下-叶子”支付平台与邓某等人的“千里马”跑分平台共交易2969.8万元;邓某等人的“千里马”跑分平台与庄某群等人的“天下-叶子”、焦某磊等人的“野牛”“百宝付”“一加”支付等平台总交易金额1.30087亿元。刘某乾、秦某军、张某仁等人分别为犯罪团伙转账或为赌客充值200万元、132万元、500多万元,从中获利2万元、1万元、5万元。

5月8日,贵港市公安局抽调200多名民警对“20·01”非法经营案的嫌疑人进行抓捕收网,在成都市、南宁市和桂林市一共控制37人,将涉嫌犯罪的18人带回公安机关进行调查,并对其中的15人刑事拘留。

6月12日,贵港市人民检察院批准逮捕嫌疑人庄某群等14人。目前,该案还在进一步办理中。